人民资讯人民资讯  2021-09-06 00:29 每日新闻最新消息 隐藏边栏  6 
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「本文来源:半岛晨报」

一伙20岁左右无正当职业的青年,名下的银行账户24小时不间断有资金入账,每一笔数额从几百至几千元不等,短短数月就累计6亿余元……多少人梦寐以求的人生“小目标”轻而易举实现的背后,却隐藏着不可告人的秘密!贺州检察机关起诉的一起帮助信息网络犯罪活动案,通过104张银行卡将涉案金额成功追加至6.15亿元,以铁的证据促使被告人认罪认罚。

找到致富 “捷径”

他从 “学徒” 变 “老板”

20多岁的廖某意住在贺州市平桂区。他做过小生意,但收入仅够维持生活,结婚生子后,他感到生活的压力越来越大。“我一定要发财。”这个念头在廖某意心里越来越强烈。

“我有个网上赚钱的项目,只要有手机就可以做,非常适合有创业梦想的年轻人。”2020年5月,廖某意通过某短视频平台的广告链接认识了一名自称“台湾佬”的男子。“台湾佬”给他“指明”了一条致富“捷径” ,声称“躺着都能赚钱” ,只需要提供自己的银行账户,按照要求在手机上操作收款走账即可按比例提成,数额越大收入越高。廖某意明白所谓致富“捷径”其实是为网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动洗钱。利令智昏的他经不住诱惑,将账号提供给“台湾佬”,按指示收款转账。廖某意的操作越来越熟练,逐渐得到“台湾佬”信任,收款走账的数额水涨船高,提成也从一天几十元提高到几百上千元。

现场查获作案使用的银行卡、手机。

2020年6月,廖某意找朋友廖某湖、李某富等人一同参与网上洗钱。廖某意从“台湾佬”处接受指示后,再将任务分派给廖某湖等人,获取的报酬截留一部分再分配。此时廖某意的月收入已轻松过万,于是他产生了继续扩大业务的想法,随后他成立了两个工作室,从网上购置手机、银行卡,拉拢亲戚朋友蔡某灵、廖某章等10余人为网络犯罪收款走账。

廖某意成功从“学徒”转身成为“老板”。

资金频繁划转

他受到警方“高度关注”

正当廖某意扩大业务、志得意满时,殊不知已经被贺州市公安局平桂分局侦查员“高度关注”。田某、廖某湖等人无正当职业,但名下银行账户交易时间不分昼夜、交易数额特别巨大,账户交易呈现分散转入、集中转出模式,过账性质明显,交易对手涉及上万人,遍布全国各省区,职业身份多样化。以上均符合为网络诈骗、网络赌博等违法犯罪收款走账特征,初步研判犯罪数额为1.2亿元。

2021年1月14日,经过前期摸排侦查,平桂公安分局对廖某意等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案立案侦查,并于次日对廖某意的两个工作室进行突击搜查,当场查获收款走账使用的手机108部、银行卡104张、银行卡U盾20个等作案工具,抓获犯罪嫌疑人廖某意、蔡某灵、廖某湖、廖某光等10人,同时冻结现场查扣的银行卡内未转出的资金30余万元。

犯罪嫌疑人指认作案使用的手机。

该案系国务院联席办部署在全国范围内开展“断卡行动”以来,广西破获的首例犯罪数额上亿的帮助信息网络犯罪活动案件,案件的参与人员较多、持续时间较长、涉案银行卡数量多、资金往来复杂巨大、社会关注度高。贺州市平桂区人民检察院高度重视,指派办案经验丰富的检察官主动介入侦查。针对嫌疑人的主观明知、参与时间、联络工具、涉案银行账户资金及新型网络犯罪案件定性争议等问题,承办检察官仔细梳理数量庞大的电子数据和银行资金流水,比对银行卡信息,厘清上下家之间资金往来,以书面形式向公安机关出具适时介入法律意见书,引导公安机关针对关键信息和细节进行讯问,突破嫌疑人口供,进一步夯实证据基础,认定涉案交易的银行卡数量和涉案金额。

公安机关收集、固定证据将案件移送审查逮捕后,平桂区检察院作出审查认定:廖某意等10名犯罪嫌疑人明知是网络诈骗、网络赌博等网络违法犯罪活动仍提供银行账户收款走账,仅已查清的各嫌疑人名下或实际控制的11个银行账户,数额已达1亿余元,犯罪情节严重。2月9日,检察院以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕廖某意等10名犯罪嫌疑人。

用证据挖掘真相

认定数额追加到6.15亿元

“这起案件不同于一般犯罪,涉案犯罪嫌疑人多,随案移送数量庞大的电子数据和银行资金流水,网络犯罪取证难,导致固定证据的难度非常大,认定案件数额也是要慎之又慎。”办案检察官说,“一定要吃透案情、理清各项证据,才能准确打击犯罪。”

在审查案件过程中,承办检察官注意到一个细节:现场查扣的不属于廖某意等10名犯罪嫌疑人名下的104张银行卡,侦查机关仅作为物证予以认定。

这104张银行卡是否实际用于作案?是否产生了资金交易?交易金额是不是应当作为犯罪数额?

承办检察官根据审查中发现的疑点列出详细补查提纲,和公安机关共同将案件侦查和固定证据的重点工作放在这104张银行卡的交易金额认定上。

平桂区检察院主动提前介入,通过联席会、查阅材料了解案情。

经承办检察官引导,公安机关补充相关银行流水等证据材料共10册,4月9日,案件移送平桂区检察院审查起诉。最终,经过审查后认定的犯罪数额确定分为两部分,第一部分是各犯罪嫌疑人名下或实际控制的 11 个银行账户交易数额为1.05亿元,第二部分是追加认定现场查扣的104张银行卡交易数额5.1亿元,上述两部分认定犯罪数额共计6.15亿元。

在认真把好证据关的同时,平桂区检察院通过多次提审犯罪嫌疑人,反复宣讲认罪认罚从宽制度后,促成9人自愿认罪认罚。9人对补充侦查认定的5亿余元的犯罪数额的认定亦无异议,并在值班律师或辩护人见证下签具认罪认罚具结书。

平桂区检察院派员出庭支持公诉。

5月8日,平桂区检察院以被告人廖某意、蔡某灵、廖某湖、廖某光、廖某章、李某富、邓某纯、廖某存、侯某彪、廖某犯帮助信息网络犯罪活动罪向平桂区人民法院提起公诉。

6月29日,贺州市平桂区人民法院公开开庭审理贺州市平桂区人民检察院提起公诉的廖某意、蔡某灵、廖某湖等10人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案。10 名被告人对指控的事实、罪名、量刑均无异议。

8月12日,平桂区法院作出判决,认定廖某意等10名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪,认定涉案金额为6.15亿元。廖某意被判处有期徒刑2年6个月,其余9名被告人被判处有期徒刑1年2个月至2年3个月不等刑期。

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